آخر المواضيع


العودة   منتدى 37 درجة > 37 درجة العام > اخر الاخبار اليوم العاجلة

اخر الاخبار اليوم العاجلة متابعة واخبار يومية 1440 اخر ماينشر من اخبار في الصحف الالكترونية المحلية و العربية و العالمية 2019

موضوع مغلق
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-10-2009, 04:15 PM   رقم المشاركة : 1
دكتورة
عضو vip





افتراضي ورشة عمل حول إجراءات الإفصاح لمواجهة غسل الأموال

بسم الله الرحمن الرحيم

افتتح معالي الأستاذ صالح الخليوي مدير عام الجمارك صباح اليوم بقاعة المؤتمرات بمصلحة الجمارك أعمال ورشة العمل حول إجراءات الإفصاح لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي نظمتها الجمارك بحضور عدد من المسؤولين في وزارة الداخلية ومؤسسة النقد العربي السعودي.وأوضح معالي مدير عام الجمارك في كلمة له افتتح بها ورشة العمل أن الهدف من إقامة الورشة هو التأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به مصلحة الجمارك في مجال إنفاذ الاحتياطات اللازمة لإحكام الرقابة الجمركية على حركة العملات والأدوات المالية القابلة للتحويل عبر المنافذ الجمركية.وأشار إلى أن الجمارك في جميع دول العالم معنية في الدرجة الأولى بإنفاذ كل الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بحركة السلع أو ما يصطحبه الأفراد عبر الحدود، وبصدور نظام مكافحة غسل الأموال السعودي الذي ألزم كل مسافر بموجب المادة14 منه بالإفصاح عن الأموال التي تزيد قيمتها عن60.000 عند مغادرة البلاد أو القدوم إليها، فقد أصبحت الجمارك بحكم طبيعة اختصاصها والدور المناط بها معنية بتطبيق ذلك وتفعيله في المنافذ الجمركية.وأضاف معاليه قائلاً: وللشروع في تطبيق ذلك قامت مصلحة الجمارك بتصميم نموذج للإفصاح باللغتين العربية والإنجليزية تعبأ معلوماته من قبل المسافر سعودياً كان أو أجنبياً قادماً للمملكة أو مغادراً منها عندما يحمل مبالغ مالية أو أدوات مالية قابلة للتحويل أو معادن ثمينة تزيد قيمتها عن60.000 ريال أو ما يعادلها من العملات الأخرى . وتابع :لأجل تسهيل حركة الركاب في المنافذ الجمركية فقد أخذت مصلحة الجمارك في الإعتبار عند تصميم النموذج اشتماله على المعلومات الأساسية بحيث يتم إنجاز هذه العملية بالسرعة الممكنة لضمان انسيابية العمل بكل يسر وسهوله.وأعرب معالي مدير عام الجمارك في ختام كلمته عن شكره وتقديره لكافة الجهات التي شاركت في أعمال هذه الورشة وهي وزارة الداخلية ممثلة في وحدة التحريات المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي, مشيراً في هذا الصدد إلى أن ما لمسته الجمارك من تفاعل من هاتين الجهتين مع فكرة عقد هذه الورشة ليؤكد حرص الجميع على إنجاح الجهود المبذولة للتعريف بإجراءات الإفصاح.بعد ذلك بدأت جلسات العمل حيث ناقشت الجلسة الأولى التي رأسها سعادة الأستاذ سعود بن سليمان الفهد مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الجمركية ورقة عمل مقدمة من وزارة الداخلية وعنوانهاجهود وزارة الداخلية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قدمها الأستاذ ناصر بن عبدالكريم العمير رئيس قسم تبادل المعلومات والمتابعة بوحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية كذلك ورقة عمل مقدمة من مؤسسة النقد العربي السعودي وعنوانهادور مؤسسة النقد العربي السعودي في تطبيق قواعد الإفصاح قدمها الأستاذ سعود بن عبدالعزيز العثمانوناقشت الجلسة الثانية التي رأسها الأستاذ حمد بن سليمان القسومي مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الفنية والمعلومات ورقة مصلحة الجمارك وعنوانها إجراءات الإفصاح لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قدمها المستشار القانوني بمصلحة الجمارك الأستاذ ابراهيم الكلثم.

 

منتدى 37 درجة



آخر مواضيعي

0 ماذا تريد من الوزير والمسؤول الجديد؟
0 كبار السن في المدينة يشكون من سوء تنظيم الأحوال
0 دفن جثة مواطن تسعيني بقيت بثلاجة الموتى اكثر من 18 شهراَ
0 مسجات للجوال
0 مديرة مدرسة في الدمام تجبر المعلمات على تنظيف الفصول!
0 فتاة حي الجرادية تعود لأسرتها
0 محكمة جدة ترفع حكم أبو كاب لمحكمة التمييز

 
قديم 04-17-2009, 08:58 PM   رقم المشاركة : 3
وحداني
ζ̲͠w̲άłάd͠ ζ͠мάккάн
 
الصورة الرمزية وحداني
افتراضي رد: ورشة عمل حول إجراءات الإفصاح لمواجهة غسل الأموال

بسم الله الرحمن الرحيم

بارك الله جهود حكومتنا الرشيدة في الحفاظ على الامن والمواطن



وبحث السبيل لمحاربة كل ماينغص ويكدر امننا

سلمت الانامل على الخبر المتميز

 

منتدى 37 درجة

آخر مواضيعي

0 انتصاراً لأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها
0 إكسسورات شنط ماركات 2010
0 الحاجة أم الإختراع
0 تركيا حلم أي سائح
0 ظل الكعبة يختفي الجمعة‎
0 قطر والبحرين والكويت والإمارات شظايا الجغرافية
0 عمل 30 سعودية بمهنة "خادمة منزلية" في قطر..!والسفارة تنفى

 
موضوع مغلق

جديد مواضيع قسم اخر الاخبار اليوم العاجلة
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:41 AM.



المنتدى لايتبع اي جهه وكل مايكتب في المنتدى يمثل وجهة نظر كاتبة فقط

للتبليغ عن اي انتهاك للحقوق الفكرية يرجى الضغط هنا

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.